本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年度权益分派方案已获2010年5月15日召开的2009年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本108，446，568股为基数，向全体股东每10股派0．35元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0．315元）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2010年6月10日，除权除息日为：2010年6月11日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2010年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊640

　　江西江特电气集团有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊149

　　宜春市袁州区经济贸易委员会

　　五、咨询机构：江西特种电机股份有限公司证券部

　　咨询地址：江西省宜春市东风路19号咨询联系人：翟忠南

　　咨询电话：0795－3266280传真电话：0795－3274523

　　特此公告。

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　2010年6月4日